El día 16 de abril de 2019, se dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación una disposición que regula los programas de auto regularización para las personas obligadas en materia de prevención de lavado de dinero. Es importante señalar, que en el DOF establece que dicho programa entrara en vigor 45 días después de su publicación, es decir el día de hoy 21 de junio de 2019 entra en vigor.
El programa de auto regularización tiene como objeto que las personas que realizan las actividades vulnerables previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), podrán regularizarse en el cumplimiento de sus obligaciones omitidas en el periodo comprendido del 1o. de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018; quedando concluido totalmente dicha regularización en un plazo máximo de seis meses.
Las personas interesadas en entrar al programa deberán solicitar una autorización que deberán presentar a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, dentro de los treinta días hábiles siguientes a partir de la fecha en que entrada en vigor las reglas; es decir, considerando que entra en vigor el día de hoy 21 de junio, la fecha límite para presentar dicha solicitud es el día 2 de agosto de 2019.
Los requisitos para que puedan adoptar este programa son los siguientes:
- Estar dado de alta en el padrón de actividades vulnerables los sujetos obligados.
- Estar debidamente actualizados y correctos los datos manifestados en el padrón de actividades vulnerables.
- Deberá estar al corriente en las obligaciones durante 2019.
- Que constituyan la comisión de un delito previsto.
A continuación un cuadro con las actividades vulnerables comprendidas en el artículo 17 LFPIORPI y los montos considerados para estar obligados a presentar el aviso.
